(* 2 *)Przedstawiciele Commodity Futures Trading Commission (CFTC) twierdzą, że Sam Ikkurty (znany również jako Sreenivas I Rao) z Portland w stanie Oregon i Ravishankar Avadhanam z Aurora w stanie Illinois, wraz z kilkoma firmami kontrolowanymi przez oskarżonych, współpracowali, aby przekonać swoje ofiary do zainwestować w „tak zwany fundusz dochodu z aktywów cyfrowych”.